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Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent)

GetApp propose des recherches objectives et indépendantes ainsi que des avis d'utilisateurs vérifiés. Nous recevons parfois un paiement lorsque vous consultez la page d'un éditeur via nos liens. En savoir plus

Voici notre liste d'applications pour Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent). Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

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53 options de logiciels métiers disponibles

Ondato

Gestion de la conformité avec vérification photo et vidéo

Ondato est une solution cloud de gestion de la conformité adressée aux établissements financiers et qui fournit des outils de vérification d'identité, d'intégration des clients, de validation des données, d'authentification, etc. La suite d'outils comprend la vérification d'identité photo et vidéo, l'authentification faciale biométrique, etc. En savoir plus sur Ondato

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Web Shield

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Rationalisation de la vérification préalable des commerçants pour assurer le respect de la conformité

Web Shield propose des solutions d'intégration et de suivi pour aider les banques acquéreuses et les fournisseurs de services de paiement à identifier les risques latents dans leur portefeuille de commerçants. Ses solutions comprennent la souscription des commerçants avec InvestiGate, la surveillance des commerçants avec Monitor, la conformité des... En savoir plus sur Web Shield

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iDenfy

Outil cloud de vérification des identités

IDenfy est une plateforme cloud de contrôle des identités qui offre des services de vérification des identités sécurisés et fiables aux entreprises, aux particuliers et aux développeurs. Elle combine un ensemble complet de fonctionnalités de saisie, de vérification et d'autorisation pour fournir à ses clients une solution fiable de bout en bout. En savoir plus sur iDenfy

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AU10TIX

Un logiciel de gestion de la vérification des identités et des documents

AU10TIX aide les entreprises des secteurs des services financiers, des télécommunications, des plateformes de vente et d'autres secteurs verticaux à rationaliser leurs opérations d'authentification de l'identité. La plateforme permet aux utilisateurs d'automatiser les processus de vérification des données des clients, d'assurer la conformité avec... En savoir plus sur AU10TIX

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ZignSec

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Respect de la conformité, sur l'ensemble du parcours du client.

Leurs services sont conçus pour garantir la conformité avec les normes KYC, KYB (Know Your Business) et AML (Anti-Money Laundering) en Europe et au-delà, tout en optimisant les processus d'accueil et de suivi afin d'améliorer constamment l'expérience du client. En savoir plus sur ZignSec

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Token of Trust

Solution de vérification des identités pour des transactions en ligne sécurisées

Token of Trust est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçue pour aider les marchands en ligne à authentifier les données et à valider l'identité des personnes. Cette solution collecte des informations provenant de plusieurs sources dans une base de données unifiée, ce qui permet aux utilisateurs d'associer un comportement... En savoir plus sur Token of Trust

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Tipalti

Automatisez vos opérations financières

Tipalti automatise l'ensemble de vos opérations de paiement des fournisseurs pour les organisations de comptes fournisseurs. Paiements internationaux, traitement des factures, conformité fiscale et réglementaire de la comptabilité fournisseurs, rapprochement des paiements et reporting dans une solution cloud complète. En savoir plus sur Tipalti

ProcessGene GRC Software Suite

Solution GRC pour les organisations multi-filiales

Cette solution logicielle établit un flux de travail automatisé qui réduit le temps et le coût des opérations de GRC et élimine le travail manuel, les feuilles de calcul Excel, etc. La solution GRC de ProcessGene™ est conçue pour les organisations multi-filiales, basé sur la technologie multi-organisation. En savoir plus sur ProcessGene GRC Software Suite

Sumsub

Solution technique et juridique pour toutes les exigences KYC/AML

Sumsub est une plateforme de vérification d'identité conçue pour les besoins KYC/AML. En savoir plus sur Sumsub

LogicGate Risk Cloud

Processus automatisés de gestion des risques et de la conformité

LogicGate Risk Cloud est une suite d'applications de bout en bout qui combine flexibilité et fonctionnalités prêtes à l'emploi pour regrouper, gérer et atténuer l'ensemble du paysage des risques au sein d'une organisation. Transformez votre stratégie de risque d'entreprise de réactive à proactive avec LogicGate Risk Cloud. En savoir plus sur LogicGate Risk Cloud

SEON. Fraud Fighters

Logiciel anti-fraude pour les entreprises

Améliorez votre système AML (Anti-Money-Laundering) avec la surveillance des transactions, les règles de vélocité et les vérifications d'antécédents sociaux pour vos utilisateurs. Repérez facilement les connexions des utilisateurs, utilisez l'API (Application Programming Interface) Label pour former le machine learning "white box" qui vous... En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters

Plaid

La plateforme qui permet de connecter les applications et les comptes bancaires.

Plaid est une plateforme technologique qui permet aux utilisateurs de créer des connexions entre des applications et des comptes bancaires pour authentifier des comptes, vérifier les soldes en temps réel, vérifier les identités, valider le revenu, extraire des données de transaction et vérifier les biens des emprunteurs. En savoir plus sur Plaid

Onfido

L'identité numérique en toute simplicité

La plateforme Real Identity d'Onfido est une solution de vérification d'identité de bout en bout optimisée par IA qui aide les entreprises à intégrer de manière transparente les clients tout en luttant contre la fraude et en se conformant aux exigences règlementaires. En savoir plus sur Onfido

Alessa

Logiciel de gestion de la conformité et de prévention de la fraude

En tant que solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Alessa propose des services de vérification préalable, de filtrage des sanctions et des listes de surveillance, de surveillance, de suivi/tri/filtrage des transactions, ainsi qu'un reporting réglementaire automatisé pour diverses juridictions. Les analyses... En savoir plus sur Alessa

Company Watch

Solutions de gestion des risques financiers

Des solutions complètes de gestion des risques financiers qui aident les entreprises à détecter, évaluer et prévenir les risques. Protégez votre entreprise dès aujourd'hui. En savoir plus sur Company Watch

NameScan

Solution de gestion des risques et de la conformité à la carte

NameScan aide les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF (Countering the Financing of Terrorism) et aux sanctions et à réduire les risques de réputation en fournissant des solutions de filtrage KYC et KYB. En savoir plus sur NameScan

Fraud.net

Une plateforme cloud de gestion des risques numériques optimisée par IA

Fraud.net est une solution complète de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d'argent et d'identification des clients, conçue pour aider les entreprises des secteurs de la finance, de la banque, de la FinTech, d'e-commerce, du gouvernement, de l'hôtellerie et d'autres secteurs à détecter et à prévenir les fraudes à l'identité... En savoir plus sur Fraud.net

KYC Portal

Solution de gestion du cycle de vie des clients

KYC PORTAL est une solution de gestion du cycle de vie des clients entièrement configurable qui permet aux organisations de toutes tailles ou de tous types de rassembler rapidement toutes les informations relatives aux entités et aux candidats évalués. Elle fournit un référentiel unique, centralisé et sécurisé avec des paramètres, des champs, des... En savoir plus sur KYC Portal

Fastcheck

Prévention du blanchiment d'argent

Si vous êtes une entité financière, un établissement de gestion de cartes de crédit, une compagnie d'assurance-vie ou une autre entreprise qui tombe sous le coup de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, Aprenet est un logiciel AML (Anti-Money Laundering) pour vous conformer à la loi. En savoir plus sur Fastcheck

Pipl

PIPL Pro – Moteur de recherche de personne professionnel

Vérifiez les informations en ligne ou hors ligne d'une personne afin de détecter les fraudeurs, d'éviter les faux positifs et de respecter les réglementations. En savoir plus sur Pipl

MemberCheck

Fournisseur de solutions de gestion des risques pour la conformité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La solution de gestion des risques et de reporting de MemberCheck aide les entreprises à effectuer des contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes internationales. La solution est spécialisée dans les PPE, les sanctions, les relations défavorables avec les médias et la vérification... En savoir plus sur MemberCheck

FinScan

Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent avec moteur de qualité des données alimenté par IA (intelligence artificielle)

FinScan est une solution avancée de lutte contre le blanchiment d'argent qui aide les organisations à atténuer les risques de manière proactive et à garantir la conformité aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En savoir plus sur FinScan

SAS Anti-Money Laundering

SAS anti-blanchiment d'argent

Adoptez une approche basée sur le risque pour surveiller les transactions provenant d'activités frauduleuses. Seul SAS propose des analyses hautement performantes et de multiples méthodes de détection pour vous permettre de surveiller davantage de risques sur de très gros volumes de données, en quelques minutes seulement et non plus en heures,... En savoir plus sur SAS Anti-Money Laundering

MetaMap

Vérification d'identité en ligne et conformité KYC / AML

Répondez aux exigences de vérification d'identité des réglementations KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) pour ravir vos clients. La plateforme Mati est conçue avec des configurations sur mesure pour vous permettre de l'ajuster selon votre convenance et le niveau de sécurité exigé pour répondre aux risques. En savoir plus sur MetaMap

FAD

Logiciel d'authentification et de signature électronique basé sur le cloud

FAD est un logiciel basé sur le cloud conçu pour aider les entreprises à recueillir, valider et enregistrer des signatures électroniques conformément aux réglementations du secteur. Les responsables peuvent saisir des vidéos de clients à distance pendant les processus de signature d'entente, ce qui leur permet d'authentifier et de vérifier... En savoir plus sur FAD

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