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Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent)

Voici notre liste d'applications pour Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent). Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

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50 options de logiciels métiers disponibles

Web Shield propose des solutions d'intégration et de suivi pour aider les banques acquéreuses et les fournisseurs de services de paiement à identifier les risques latents dans leur portefeuille de commerçants. Ses solutions comprennent la souscription des commerçants avec InvestiGate, la surveillance des commerçants avec Monitor, la conformité des... En savoir plus sur Web Shield
LogicGate Risk Cloud est une suite d'applications de bout en bout qui combine flexibilité et fonctionnalités prêtes à l'emploi pour regrouper, gérer et atténuer l'ensemble du paysage des risques au sein d'une organisation. Transformez votre stratégie de risque d'entreprise de réactive à proactive avec LogicGate Risk Cloud. En savoir plus sur LogicGate Risk Cloud
Améliorez votre système AML (Anti-Money-Laundering) avec la surveillance des transactions, les règles de vélocité et les vérifications d'antécédents sociaux pour vos utilisateurs. Repérez facilement les connexions des utilisateurs, utilisez l'API (Application Programming Interface) Label pour former le machine learning "white box" qui vous... En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters
En tant que solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Alessa propose des services de vérification préalable, de filtrage des sanctions et des listes de surveillance, de surveillance, de suivi/tri/filtrage des transactions, ainsi qu'un reporting réglementaire automatisé pour diverses juridictions. Les analyses... En savoir plus sur Alessa
Fraud.net est une solution complète de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d'argent et d'identification des clients, conçue pour aider les entreprises des secteurs de la finance, de la banque, de la FinTech, d'e-commerce, du gouvernement, de l'hôtellerie et d'autres secteurs à détecter et à prévenir les fraudes à l'identité... En savoir plus sur Fraud.net
La solution de gestion des risques et de reporting de MemberCheck aide les entreprises à effectuer des contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes internationales. La solution est spécialisée dans les PPE, les sanctions, les relations défavorables avec les médias et la vérification... En savoir plus sur MemberCheck
FinScan est une solution avancée de lutte contre le blanchiment d'argent qui aide les organisations à atténuer les risques de manière proactive et à garantir la conformité aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En savoir plus sur FinScan
Token of Trust est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçue pour aider les marchands en ligne à authentifier les données et à valider l'identité des personnes. Cette solution collecte des informations provenant de plusieurs sources dans une base de données unifiée, ce qui permet aux utilisateurs d'associer un comportement... En savoir plus sur Token of Trust
Adoptez une approche basée sur le risque pour surveiller les transactions provenant d'activités frauduleuses. Seul SAS propose des analyses hautement performantes et de multiples méthodes de détection pour vous permettre de surveiller davantage de risques sur de très gros volumes de données, en quelques minutes seulement et non plus en heures,... En savoir plus sur SAS Anti-Money Laundering
FAD est un logiciel basé sur le cloud conçu pour aider les entreprises à recueillir, valider et enregistrer des signatures électroniques conformément aux réglementations du secteur. Les responsables peuvent saisir des vidéos de clients à distance pendant les processus de signature d'entente, ce qui leur permet d'authentifier et de vérifier... En savoir plus sur FAD

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