Voici notre liste d'applications pour Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent). Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

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77 options de logiciels métiers disponibles

Tipalti automatise l'ensemble de vos opérations de paiement des fournisseurs pour les organisations de comptes fournisseurs. Paiements internationaux, traitement des factures, conformité fiscale et réglementaire de la comptabilité fournisseurs, rapprochement des paiements et reporting dans une solution cloud complète. En savoir plus sur Tipalti
L'augmentation des réglementations et la croissance des cas suspectés de blanchiment d'argent signifient que les services de conformité bancaire sont poussés à bout. La réponse est une combinaison de numérisation, de technologie d'analyse, de machine learning et d'IA (intelligence artificielle). Machine Learning est un module de la Compliance... En savoir plus sur ACTICO Compliance Suite
Améliorez votre système AML (Anti-Money-Laundering) avec la surveillance des transactions, les règles de vélocité et les vérifications d'antécédents sociaux pour vos utilisateurs. Repérez facilement les connexions des utilisateurs, utilisez l'API (Application Programming Interface) Label pour former le machine learning "white box" qui vous... En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters
Investor Portal est une plateforme d'investissement qui inclut des signatures électroniques, la gestion des documents et le reporting pour améliorer l'efficacité opérationnelle, partager des informations avec des tiers et améliorer l'expérience client. En savoir plus sur Investor Portal
iComplyKYC est une solution de LBA (lutte contre le blanchiment d'argent) conçue pour aider les entreprises à automatiser la conformité aux processus liés au financement numérique. Elle permet aux fournisseurs de services financiers de collecter ou d'analyser les données KYC, d'intégrer les clients et de gérer les risques tout au long du cycle de... En savoir plus sur iComplyKYC
Ondato est une solution cloud de gestion de la conformité adressée aux établissements financiers et qui fournit des outils de vérification d'identité, d'intégration des clients, de validation des données, d'authentification, etc. La suite d'outils comprend la vérification d'identité photo et vidéo, l'authentification faciale biométrique, etc. En savoir plus sur Ondato
FinScan est une solution avancée de lutte contre le blanchiment d'argent qui aide les organisations à atténuer les risques de manière proactive et à garantir la conformité aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En savoir plus sur FinScan
Token of Trust est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçue pour aider les marchands en ligne à authentifier les données et à valider l'identité des personnes. Cette solution collecte des informations provenant de plusieurs sources dans une base de données unifiée, ce qui permet aux utilisateurs d'associer un comportement... En savoir plus sur Token of Trust
DCS AML est un logiciel cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçu pour aider les entreprises à simplifier la surveillance des transactions, la gestion des risques et les opérations d'intégration des clients. Il permet aux entreprises d'assurer la conformité aux réglementations du secteur et de générer des rapports d'activité suspecte à... En savoir plus sur DCS AML
Clear View KYC est un logiciel cloud AML (Anti-Money Laundering) conçu pour aider les banques, les institutions financières, les PSP et les casinos à prévenir les crimes financiers et activités CTF (Counter-Terrorist Financing). En savoir plus sur Clear View KYC
NameScan est un logiciel AML conçu pour aider les entreprises de divers secteurs (immobilier, juridique, etc.) à prévenir les crimes financiers et à lutter contre les activités CTF. Elle permet aux organisations de rationaliser la conformité AML grâce à une fonctionnalité d'analyse des médias négatifs. En savoir plus sur NameScan
Évoluez à l'international, augmentez la productivité et sécurisez le traitement des documents. En savoir plus sur Flexicompliance
Cette solution logicielle établit un flux de travail automatisé qui réduit le temps et le coût des opérations de GRC et élimine le travail manuel, les feuilles de calcul Excel, etc. La solution GRC de ProcessGene™ est conçue pour les organisations multi-filiales, basé sur la technologie multi-organisation. En savoir plus sur ProcessGene GRC Software Suite
En tant que solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Alessa propose des services de vérification préalable, de filtrage des sanctions et des listes de surveillance, de surveillance, de suivi/tri/filtrage des transactions, ainsi qu'un reporting réglementaire automatisé pour diverses juridictions. Les analyses... En savoir plus sur Alessa
Fraud.net est une solution cloud de gestion des risques numériques qui s'aide de l'IA (intelligence artificielle) pour assister les entreprises en matière de prévention des fraudes, de vérification d'identité, d'automatisation des processus et d'analytique. La plateforme prend différents secteurs en charge, notamment : commerce de détail, banque,... En savoir plus sur Fraud.net
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. It provides AML screening and transaction monitoring solutions as well as global sanction and PEP screening services. En savoir plus sur Sanction Scanner
NameScan is an AML/CTF Risk Management Solution helping our clients to meet their Regulatory Compliance Obligations. En savoir plus sur NameScan
Vérifiez les informations en ligne ou hors ligne d'une personne afin de détecter les fraudeurs, d'éviter les faux positifs et de respecter les réglementations. En savoir plus sur Pipl
KYC PORTAL is a fully configurable Client Lifecycle Management solution that allows organizations of any size or type to collate all information relating to assessed entities and applicants rapidly. It provides a single, centralized, secure repository with fully customizable parameters, fields, rules, and user rights. En savoir plus sur KYC Portal
Répondez aux exigences de vérification d'identité des réglementations KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) pour ravir vos clients. La plateforme Mati est conçue avec des configurations sur mesure pour vous permettre de l'ajuster selon votre convenance et le niveau de sécurité exigé pour répondre aux risques. En savoir plus sur MetaMap
Adoptez une approche basée sur le risque pour surveiller les transactions provenant d'activités frauduleuses. Seul SAS propose des analyses hautement performantes et de multiples méthodes de détection pour vous permettre de surveiller davantage de risques sur de très gros volumes de données, en quelques minutes seulement et non plus en heures,... En savoir plus sur SAS Anti-Money Laundering
GetID est une solution qui vous aide à accélérer le processus d'intégration des clients, à garantir une conformité réglementaire totale et à réduire la fraude. En savoir plus sur GetID
With Guard, you can eliminate chargebacks and false positives, without negatively impacting the UX of your service, which translates into boosted sales. Nethone ATO Module protects your most valuable asset: customer accounts. En savoir plus sur Nethone Guard
La suite de solutions AML d'Actimize offre une gestion intégrée du cycle de vie AML tout en offrant des informations sur le cycle de vie du client afin de garantir des opérations AML intelligentes et rentables pour une expérience client holistique et positive. En savoir plus sur Actimize Platform
Upgrade to NextGen AML with H3M KROTON to detect more suspicious activity with one-third of alarm and HR cost. KROTON is designed from the ground up to uncover hidden links to detect and prevent crime, ensuring better compliance, enhanced regulatory relations, competitive advantage, and brand value. En savoir plus sur KROTON
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. En savoir plus sur Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
Feedzai is a cloud-based risk management software that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology and machine learning capabilities to detect cyber threats or risks across financial transactions or accounts. Supervisors can conduct risk assessments, monitor the status of transactions as ‘fraud’ or ‘not fraud’, and analyze... En savoir plus sur Feedzai
A.ID Compliance solution brings a full scope of compliance to the customer's hands. En savoir plus sur A.ID
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verific En savoir plus sur MemberCheck
AMLCheck, logiciel de lutte anti blanchiment d'argent. Avec AMLcheck, les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les comportements suspects. En savoir plus sur AMLcheck
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. En savoir plus sur TaxCalc
Persona aide les entreprises de toutes tailles à gérer facilement et en toute sécurité des programmes (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité entièrement conformes. En savoir plus sur Persona
FAD est un logiciel basé sur le cloud conçu pour aider les entreprises à recueillir, valider et enregistrer des signatures électroniques conformément aux réglementations du secteur. Les responsables peuvent saisir des vidéos de clients à distance pendant les processus de signature d'entente, ce qui leur permet d'authentifier et de vérifier... En savoir plus sur FAD
Consult over 1,900 search sources worldwide and prevent money laundering situations. En savoir plus sur upMiner
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. En savoir plus sur AU10TIX
Onfido's Real Identity Platform is an end-to-end, AI powered identity verification solution that helps businesses seamlessly onboard customers while stopping fraud, and navigating regulatory requirements. En savoir plus sur Onfido
NorthRow provides software which empowers compliance officers to make faster decisions and onboard customers in seconds, not days whilst complying with ever-changing legislation, so that they can contribute to their business’ growth, safely. En savoir plus sur NorthRow
Lucinity is a SaaS anti-money laundering (AML) software platform and compliance hub, on a mission to Make Money Good by solving productivity and efficiency issues in compliance. En savoir plus sur Lucinity
Alloy is the command center for identity that covers compliance and fraud-fighting needs. From automatic decisions and fewer manual reviews to smooth onboarding, Alloy is how smart banks and fintech companies take a closer look at the whole picture. En savoir plus sur Alloy
Cette solution se concentre sur le secteur financier et transforme la manière dont les banques, les banques mutualistes et les caisses d'épargne servent leurs clients férus de technologie. Choisissez Fiserv comme partenaire pour acquérir une expertise technologique essentielle et innovante dans les produits, services et pratiques de gestion de... En savoir plus sur FCRM Insurance
Relevez les défis complexes actuels en matière de règlement et de paiement avec le logiciel anti-blanchiment d'argent flexible, configurable et mondialement reconnu d'EastNets, utilisé aujourd'hui par plus de 600 institutions financières et entreprises dans le monde. En savoir plus sur EastNets
TONBELLER provides banks with a solution to counter money-laundering risks. Alerts generated by the system are based on customer data and settings specified by the user according to the risk. Case management functionality supports decision process like invalidating a suspicion, filing report. En savoir plus sur Tonbeller
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. En savoir plus sur IdentiFlo
Digital iD™ by Australia Post a accès à un large éventail de sources de données industrielles et propriétaires pour vérifier facilement un plus grand nombre de clients. Digital iD™ permet d'intégrer plus rapidement vos clients et de réduire les taux d'abandon et le coût des vérifications. En savoir plus sur Digital iD
SmartSearch est une solution cloud d'AML (lutte anti-blanchiment) conçue pour aider les entreprises des secteurs juridique, des assurances et de la comptabilité, à maintenir la conformité et à assurer la protection financière. Les principales fonctionnalités incluent la surveillance des clients, les alertes de crédit, la création de flux de... En savoir plus sur SmartSearch
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. En savoir plus sur TruNarrative
Merlon est une plateforme de recherche AML (Anti-Money Laundering) qui aide les entreprises à exploiter une technologie d'IA (intelligence artificielle) en vue d'identifier et d'évaluer les risques financiers ou KYC (Know Your Customer). Les analystes peuvent enregistrer leurs notes, décisions et autres activités pour assurer la tenue des pistes... En savoir plus sur Merlon
GlobalGateway est une plateforme AML (Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité pour les entreprises de tous les secteurs, y compris les services financiers, l'e-commerce, le commerce de détail, la santé et le gouvernement. La solution aide les entreprises à gérer la conformité, à réduire la fraude et à établir une relation de confiance... En savoir plus sur GlobalGateway
KYCnow by ClariLab is an anti-money laundering solution. The platform automatically checks new customers for money laundering, economic crimes, and terrorism risks. The regulations require financial institutions and insurance companies to review the financial and business data of new customers. En savoir plus sur KYCnow

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